form-button
X
rezume-button
X
mobile-phone
  • АДРЕСА:
  • г. Казань, ул. Тази Гизата, дом 6/31, офис 202
  • г. Москва, Всеволожский переулок, дом 5
  • г. Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, дом 6, офис 6
  • г. Москва, Пыжевский переулок, дом 5, строение 1
  • vk
  • facebook
  • instagram
  • youtube
  • ok.ru
ON-LINE ЗАЯВКА
calculator-icon
+ 7(495) 922-79-91Стать партнёром
+ 7(495) 150-26-03Являюсь партнёром + 7(966) 002-20-80КРУГЛОСУТОЧНАЯ ЛИНИЯ
staff-line-group-logo
Оказываем услуги, с использованием персонала, который прошёл тест на COVID-19 с полным соблюдением санитарных норм 24/7
work
Отправить приглашение, принять участие в тендере

ЦБ меняет правила блокировок

 
Восемь лет назад во имя борьбы с обналичиванием и отмыванием были введены критерии сомнительных операций для банков. Для справки, там более 100 пунктов. Как только банк замечает данный признак, он должен блокировать операцию и в некоторых случаях морозить счёт. С 2012 этот список никак не менялся. И вот ЦБ решил внести поправки в эти самые критерии. Видать, не справляются банки с новыми схемами. Короче, подозрительных будут искать по новым правилам. Предлагается:
  1. Убрать из перечня сомнительных операций операции с высокими комиссиями;
  2. Убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам;
  3. Включить в перечень новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка;
  4. Дать банкам право отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание;
  5. Включить в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц или ИП;
  6. Относить к сомнительным дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам;
  7. Включить в перечень операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов.

 

Видео