X
X
  • АДРЕСА:
  • г. Казань, ул. Тази Гизата, дом 6/31, офис 202
  • г. Москва, Всеволожский переулок, дом 5
  • г. Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, дом 6, офис 6
  • г. Москва, Пыжевский переулок, дом 5, строение 1
ON-LINE ЗАЯВКА
+ 7(495) 922-79-91Стать партнёром
+ 7(495) 150-26-03Являюсь партнёром + 7(966) 002-20-80КРУГЛОСУТОЧНАЯ ЛИНИЯ
Оказываем услуги, с использованием персонала, который прошёл тест на COVID-19 с полным соблюдением санитарных норм 24/7
Отправить приглашение, принять участие в тендере
  • Как известно, бизнес в России должен всем

Предлагают возложить на юрлиц обязанность сотрудничества с правоохранительными органами в целях борьбы с отмыванием доходов. Инициатива РосФинМониторинга.

Проект Федерального закона “О внесении изменений в ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (в части возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля обязанности принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем). Обязанности, которые хотят вменить бизнесу следующие:

  • сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
  • внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций.
  • информирование работников о принимаемых им мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию доходов, полученных преступным путем.

Также закрепляется, что руководство юридического лица обязано принимать меры по предупреждению совершения сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем.

Судя по тенденции закручивания гаек, скорее всего, это всё будет принято. И с этого момента будут наказывать всех, кто не настучал. Да и количество отчётности может вырасти.

С Уважением, Ваш Staff Line Group

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо

Как известно, бизнес в России должен всем

  • Код товара: 222
  • Доступность: На складе
  • 0.00 р.

  • Без НДС: 0.00 р.