X
X
mobile-phone
X
  • vk
  • instagram
  • youtube
  • whatsapp
  • tiktok
  • telegram
time
+ 7(495) 922-79-91Москва + 7(812) 603-40-46Санкт-Петербург
  • Как известно, бизнес в России должен всем

Предлагают возложить на юрлиц обязанность сотрудничества с правоохранительными органами в целях борьбы с отмыванием доходов. Инициатива РосФинМониторинга.

Проект Федерального закона “О внесении изменений в ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (в части возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля обязанности принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем). Обязанности, которые хотят вменить бизнесу следующие:

  • сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
  • внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций.
  • информирование работников о принимаемых им мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию доходов, полученных преступным путем.

Также закрепляется, что руководство юридического лица обязано принимать меры по предупреждению совершения сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем.

Судя по тенденции закручивания гаек, скорее всего, это всё будет принято. И с этого момента будут наказывать всех, кто не настучал. Да и количество отчётности может вырасти.

С Уважением, Ваш Staff Line Group

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо

Как известно, бизнес в России должен всем

  • Код товара: 222
  • Доступность: На складе
  • 0.00 р.

  • Без НДС: 0.00 р.