Предлагают возложить на юрлиц обязанность сотрудничества с правоохранительными органами в целях борьбы с отмыванием доходов. Инициатива РосФинМониторинга.

Проект Федерального закона “О внесении изменений в ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (в части возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля обязанности принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем). Обязанности, которые хотят вменить бизнесу следующие:

• сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
• внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций.
• информирование работников о принимаемых им мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию доходов, полученных преступным путем.

Также закрепляется, что руководство юридического лица обязано принимать меры по предупреждению совершения сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем.

Судя по тенденции закручивания гаек, скорее всего, это всё будет принято. И с этого момента будут наказывать всех, кто не настучал. Да и количество отчётности может вырасти.

С Уважением, Ваш Staff Line Group